Formula: Иванишвили пытается осуществить «эвакуацию» своего капитала под страхом санкций

Formula TV рассказывает о схеме Бидзины Иванишвили, по которой грузинский олигарх, находясь под страхом санкций, пытается осуществить «эвакуацию» своего капитала — сначала в Европу, а далее, предположительно, в какой-либо из оффшоров.

Так, имущество, которое не принадлежит Бидзине Иванишвили официально, олигарх заложил в банк, чтобы обеспечить себе кредит. До того государство обложило эти объекты залогом.

Речь о 300 млн $, которыми олигарх увеличил капитал компании, зарегистрированной в Нидерландах, которую сам же и основал. Вместе с олигархом этой компанией владеет и глава медиахолдинга Imedi и Liberty Bank-а Ираклий Рухадзе.

В этом контексте фигурируют компании ООО Black Sea Resort, Tabori Resort и Tbilisi City, две из которых — Tabori Resort и Tbilisi City — не являются добросовестными налогоплательщиками.

С учетом этого обстоятельства, поясняет Formula, в будущем владельцем Tabori Resort и Tbilisi City может стать не банк — оформитель соглашения об обложении залогом — Bank of Georgia, а аффиллированная с грузинским олигархом компания.

Кроме того, по решению от 17 октября, бенефициаром беспрецедентной благотворительности является не грузинский народ, а компания, зарегистрированная в Нидерландах Cement Invest, владельцами которой являются Georgian Co-Investment Fund (Фонд соинвестирования олигарха) и компания Hunnewell Partners, среди активов которой и числится медиахолдинг Imedi и Liberty Bank, основателем которых, как было упомянуто выше, является приближенный к олигарху Ираклий Рухадзе.

«На самом деле Иванишвили продал имущество Cartu Fund, маскируясь, под видом соглашения о залоге, и присвоил эти 300 млн долларов, которые у него будут числиться за рубежом в Голландии (в компании Cement Invest).

Если допустить, что это соглашение оформлено для того, чтобы выплатить долг немецкому партнеру, то все равно получается, что Иванишвили создал актив в 300 млн в Голландии — он ликвиден, его можно превратить в кэш и отдать в собственность другому.

Передача имущества благотворительному фонду <Сartu> было только и только лицемерием, а на самом деле семья Иванишвили с большой долей вероятности вновь получает выгоду от этого имущества, используя его в интересах Бидзины Иванишвили», — заявил Ираклий Абесадзе, основатель НПО «Центр гражданского движения».